Международное сотрудничество: выявлены зарубежные счета и активы компании «Teletrade D.J. Limited»

"МВД через международные каналы связи в рамках предусмотренного Конвенциями порядка устанавливается местонахождение подозреваемых, проверяется наличие у них активов и счетов за границей, движимого и недвижимого имущества, приобретённого в результате совершения преступных действий. В качестве положительного примера, уголовное дело в отношении руководства "Teletrade D.J. Limited", где в рамках расследования в иностранных банках других государств (Армения, Латвия, Литва, РФ) установлено наличие банковских счетов данной компании с денежными средствами более 700 тыс. долларов США и 130 тыс. евро. Также установлены активы в виде гостиницы и 3-х квартир в Турции. Дело направлено в суд, находится на рассмотрении", - сообщил полковник.